La UIF emitió los lineamientos pese a que en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió la Guía Para Combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro.
#UIF publicó la Nueva Guía para combatir FT aplicable a #OSFL. Avanzamos en el cumplimiento a los estándares internacionales del #GAFI.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 10, 2020
En dicha guía se establecen diversas herramientas para que ese tipo de organizaciones, reduzcan la posibilidad de ser utilizadas para la realización de actos u operaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la UIF, la guía contribuye al cumplimiento del estándar internacional en materia de Financiamiento al Terrorismo y en especial con la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
La dependencia explicó que aunque en México no existe terrorismo doméstico, ni se han reportado que algún grupo terrorista internacional tenga intenciones de atentar contra el país, se deben emitir este tipo de lineamientos.
En la guía se determina que el Gobierno Mexicano conoce la amenaza que representa el terrorismo en el mundo pese a no tenerlo en su territorio.
Sin embargo, enfatizó la necesidad de generar acciones de prevención para mitigar estos riesgos.
guía para evitar financiamiento al terrorismo
